股权结构 - 江西巴顿环保科技有限公司股权比例为81%[6] - 广东名南环保科技有限公司股权比例为55%[6] - 赣州飞南资源循环科技有限公司股权比例为77%[6] - 山西飞南翌佳资源利用有限公司股权比例为92%[6] - 其余子公司股权比例为100%[6] 公司治理 - 公司有9名董事，其中3名为独立董事[9] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设内审部[9] 战略与制度 - 公司以“改革、调整、升级、再造”为战略方针[8] - 报告期内修订《公司章程》等重大规章制度[8] - 公司制定多项制度规范多方面管理[23][24][25][26] 运营管理 - 公司建立适应业务规模的组织架构[11] - 公司通过大数据平台实现运营信息化管理和分析[18] - 公司推动浪潮数字化改造，打造阳光采购数字化平台[25] 风险管理 - 公司建立风险评估机制确保业务交易风险可控[15] - 公司关联交易符合要求，无控股股东及其关联方占用资金情形[23] 内部控制 - 公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[33] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性认定标准[29][30][31] - 非财务报告内部控制缺陷有财产损失认定标准[32] 其他事项 - 报告期内公司未发生重大安全生产事故[13] - 公司举办特色主题活动宣传企业文化[14] - 公司组织开展首届导师制培养计划[14]