内部控制时间 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 文档发布时间为2024年4月8日[33] 内部控制情况 - 截至2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自2023年12月31日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[7] 公司管理体系 - 公司董事会下设战略委员会负责战略相关工作[7] - 公司建立了包括股东大会、董事会、监事会的管理体系[8] - 公司专设审计部对董事会审计委员会负责[13] 资金管理 - 公司在银行设立募集资金使用专户并签订三方监管协议[22] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[24] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[28] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29][30] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] 其他事项 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[32]