募集资金情况 - 公司首次公开发行7,087.5万股，每股发行价22.50元，募集资金总额15.946875亿元，净额14.7178010565亿元[1] - 截至2024年6月30日，已终止的两个募投项目募集资金余额合计267,091,238.33元[6] 项目投资进度 - 富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目拟投入23,019.15万元，累计投入4,341.03万元，投资进度18.86%[4] - 电磁屏蔽及相关材料扩产项目拟投入8,078.94万元，累计投入1,321.23万元，投资进度16.35%[4] - 研发中心项目拟投入6,133.77万元，累计投入1,750.72万元，投资进度28.54%[4] 泰国项目情况 - 拟使用已终止募投项目部分剩余募集资金8000万元实施泰国项目，议案需提交股东大会审议[5] - 公司拟设立的泰国全资孙公司注册资本3200万泰铢，公司直接持有0.02%股权，子公司持有99.98%股权[7][8] - 泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目计划建设期为三年[10] - 泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目投资总额为8000万元[11] - 项目总投资额8000万元，建设投资合计7194.58万元占比89.93%，铺底流动资金805.42万元占比10.07%[12] - 公司拟使用募集资金8000万元投入项目，部分来自已终止项目剩余资金[13] - 项目达产后年产6.24万米导电布胶带和3.52亿件电磁屏蔽及其他相关材料[14] - 项目投资备案、环评等事项尚在办理中[15] 项目调整与授权 - 公司将研发中心项目预定可使用日期由2024年10月31日调整为2026年4月30日[5] - 公司董事会授权经营管理层办理新增募集资金投资项目相关事宜[16] 项目优势 - 在泰国建生产基地可开拓海外市场，提升可持续发展和客户维护能力[17] - 公司响应“一带一路”战略，在泰国投建可降低风险，增强竞争力[19] - 泰国电子产业集聚，项目实施利于拓展客户融入供应链[20] - 公司技术积累为项目提供支持，掌握多项核心技术[22] - 优质稳定客户资源保障项目产能消化，部分客户已在泰国投产[23] 项目风险 - 对外投资需履行境内外备案或审批手续，存在不获批准风险[27] - 公司投资和项目收入主要用泰铢结算，泰铢汇率波动影响投资总额和汇兑损益[28] - 消费电子行业竞争严峻，泰国新基地产能可能无法消化[29] - 宏观经济波动影响终端消费者购买意愿，导致消费电子行业需求下滑[30] - 跨国经营面临文化差异、管理难度及适应当地法规习惯挑战[32] 各方意见 - 董事会同意使用剩余募集资金实施新增募投项目，需提交股东大会审议[33] - 监事会同意使用剩余募集资金实施新增募投项目，认为程序合法有效[35] - 保荐机构认为使用剩余募集资金实施新增项目有利于公司发展，需股东大会审议[35] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、监事会决议、核查意见和可行性研究报告[36]