委员会构成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[5] - 委员由董事长等联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 讨论关联议题时，关联委员回避，按无关联委员情况处理[14] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[8] 考评流程 - 先述职和自我评价，再绩效评价，最后报董事会审议[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[20] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[20]