董事会人员设置 - 公司设董事会秘书1名，兼任董事会办公室负责人[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[5] - 特定情形可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集并主持[9][11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[13] 会议延期与变更 - 2名及以上独立董事因材料问题可书面提延期，董事会应采纳[16] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[17] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[22] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式[23] 决议通过条件 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保等事项另有要求[31] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定及处理办法[33][34] 提案审议规则 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[37] - 部分董事或独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[38] 会议档案与表决 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[49] - 表决实行一人一票，一般书面记名投票，特定情况可用举手方式[29] 会议记录与公告 - 会议记录应含相关内容，相关人员需签字[41][42] - 董事会秘书负责办理决议公告，公告披露前人员有保密义务[45] 决议落实与规则生效 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[46] - 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效及修改[53]