内部控制体系 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经营团队[7] - 制定《股东大会议事规则》等多项制度[9] - 建立有效风险评估过程并能应对风险[10] 内部控制范围 - 纳入评价范围含公司及13家下属子公司[4] - 涵盖内部环境等主要业务和事项[5] 缺陷认定标准 - 财务报告重大缺陷含高管舞弊等[23] - 利润总额潜在错报重大缺陷为错报≥10% [26] - 非财务报告重大缺陷含决策失误等[27] 内控结果 - 未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[30][31] - 保荐机构认为公司内控制度健全且有效[33]