利润分配与股本变动 - 2023年度以292,000,000股为基数，每10股派现金股利3.5元，共派102,200,000元[3] - 2023年度以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至408,800,000股[3] - 2024年6月7日完成2023年度权益分派，总股本由292,000,000股增至408,800,000股[3] - 公司章程修订后公司注册资本由29,200万元增至40,880万元[5] - 公司章程修订后公司股份总数由29,200万股增至40,880万股[5] 股份发行与转让 - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产出资需股东会决议[5] - 公司章程或股东会授权董事会决定发行新股，决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[6] - 公司拒股东查账请求，15日内书面答复并说明理由[6] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东，董高监等造成损失时可请求起诉[7] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发股，融资不超3亿且不超上年末净资产20%，授权次年股东会召开日失效[8] - 董事会、监事会及单独或合并持1%以上股份股东有权提案[8] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] 公司治理与责任 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任董事[8] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效[7] - 股东会、董事会程序等违规，股东60日内可请求撤销[7] - 未被通知股东自知道决议60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[7] - 股东滥用权利造成损失担责，滥用独立地位和有限责任逃避债务担连带责任[8] - 股东利用控制公司实施行为，各公司对任一公司债务担连带责任[8] - 违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年不得任职[9] 董事与监事会 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[9] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[10] - 审计委员会成员3名以上，召集人为会计专业人士[10] - 董事执行职务违规给公司造成损失担责[10] - 董事执行职务给他人造成损害，公司担责，董事故意或重大过失也担责[10] - 控股股东、实际控制人指示董事损害利益，与董事担连带责任[10] - 董事会设专门委员会，对董事会负责，提案提交董事会审议[10] - 董事会制定专门委员会工作规程[10] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 董事会会议过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[11] - 监事会由3名监事组成，职工代表1名，主席由全体监事过半数选举[11] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知提前10日书面送达[12] - 临时监事会会议提前2日书面通知，紧急事由可口头等通知[12] - 监事会决议举手表决，经全体监事过半数通过[12] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[12] - 法定公积金不足弥补亏损先用当年利润弥补[12] - 提取法定公积金后经股东大会决议可提任意公积金[12] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[13] - 董事会在股东大会通过利润分配方案2个月内完成分配[13] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[13][14] - 债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[13][14] - 减资后注册资本不低于法定最低限额[14] - 弥补亏损后仍亏损，减资弥补后公积金未达注册资本50%前不得分配利润[14] - 持10%以上表决权股东可因经营困难请求解散公司[14] - 表决权10%以上股东可请求法院解散公司[15] - 修改章程使公司存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] - 公司解散10日内公示事由，清算义务人15日内组成清算组[15] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日或45日内申报债权[15] 定义与章程修订 - 控股股东指持股超50%或表决权影响决议的股东[16] - 实际控制人指能支配公司行为的人[16] - 章程“以上”等含本数，“不满”等不含本数[16] - 本次章程修订经股东大会特别决议通过后向工商登记机关办理变更[17]