内部控制缺陷认定 - 财务报告资产总额错报额一般缺陷<0.5%资产总额，重要缺陷0.5%资产总额≤错报<3%资产总额，重大缺陷≥3%资产总额[8] - 财务报告营业收入错报额一般缺陷<0.5%营业收入，重要缺陷0.5%营业收入≤错报<3%营业收入，重大缺陷≥3%营业收入[8] - 财务报告利润总额错报额一般缺陷<3%利润总额，重要缺陷3%利润总额≤错报<5%利润总额，重大缺陷≥5%利润总额[8] - 非财务报告直接资产损失金额一般缺陷<0.5%资产总额，重要缺陷0.5%资产总额≤错报<3%资产总额，重大缺陷≥3%资产总额[11] - 非财务报告直接资产损失金额一般缺陷<0.5%营业收入，重要缺陷0.5%营业收入≤错报<3%营业收入，重大缺陷≥3%营业收入[11] - 非财务报告直接资产损失金额一般缺陷<3%利润总额，重要缺陷3%利润总额≤错报<5%利润总额，重大缺陷≥5%利润总额[11] 公司面临风险 - 面临医疗事故或纠纷风险，影响声誉和经营业绩[2] - 面临人力资源短缺风险，难持续吸引和培养人才[3] - 面临管理挑战，因投资并购和业务规模扩大[4] - 面临强监管压力，新《公司法》2024年7月1日实施将压实责任[7] 公司治理结构 - 2023年召开4次股东大会[18] - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[18] - 监事会由3名监事组成，设主席1名[19] - 《公司章程》于2023年5月26日、6月16日分别经相关会议审议通过[19] 公司内控措施 - 日常费用报销等业务采取分级审批制度[29] - 建立独立董事制度，审计委员会由两位独立董事和一位董事组成[18] - 设立独立内部审计机构，审计部门人员熟悉业务、具备胜任力[18] - 风险防范意识强，风险管理机制完善[25] - 制定完整风险控制管理规定[26] - 建立相关控制政策和程序[27] - 拟采取六项措施持续提升内部控制[34][35][36] 内控评价情况 - 内部控制自我评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[37] - 自基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[37] - 保荐机构认为法人治理结构健全[38] - 保荐机构认为现行内部控制制度和执行情况符合法规及监管要求[38] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内部控制[38] - 保荐机构认为《2023年度内部控制自我评价报告》反映了内控建设及运行情况[38]