会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 八种情形下十日内召开临时董事会会议[3,7] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发出，紧急除外[6] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前三日发出，不足三日顺延或获全体董事认可[8] 会议有效性 - 董事会会议须半数董事出席方有效[11] - 两名以上独立董事因材料问题可书面提延期，董事会应采纳[12] 董事履职 - 董事连续二次未亲自且未委托出席，视为不能履职，董事会应建议撤换；独立董事此情况，三十日内提议解除职务[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席董事会[14] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通讯表决等方式召开[19] - 非现场会议按视频、电话、表决票或书面确认函算出席人数[19,22] 决议通过 - 董事会决议需超全体董事半数投赞成票，担保或财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[32] 提案审议 - 提案未通过，条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名独立董事认为提案不明确等，会议暂缓表决[39] 会议记录与档案 - 董事会会议记录保存至少10年[40] - 现场或视频、电话会议可视需要全程录音[40] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[46] 决议落实与披露 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并后续会议通报[43] - 临时会议可书面决议，符合章程通知且全体董事传阅，取得规定人数签署生效[25] - 公司按要求报送董事会决议，特定事项分别披露公告，仅审议半年度或季度报告且无反对弃权票可免披露[49] 其他 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或中途离开未选视为弃权[25] - 董事会决议包括会议通知等内容[32] - 需保密内容相关人员须保密[49] - 议事规则经股东大会审议通过生效，董事会可修改并报批准，由董事会解释[49]