会议情况 - 2023年度召开8次董事会，独立董事出席8次，现场1次通讯7次[4] - 2023年度召开1次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2023年度独立董事召集和出席1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年度提名委员会、战略委员会未组织召开会议[6][7] - 2023年度未召开独立董事专门会议[8] 决策事项 - 同意续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[9][10] - 同意2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[10] - 同意公司及全资子公司使用部分闲置资金现金管理并提交审议[10] 合规情况 - 2022、2023年度不存在控股股东及关联方违规占用资金和对外担保事项[10][11] - 2023年度未发生日常关联交易[17] - 2023年度不存在提名任免董事、聘任解聘高管情形[21] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司及关联方拟共同收购上海阿几网络技术有限公司100%股权[11] 审计与内控 - 大信会计师事务所出具2023年度标准无保留意见审计报告[18] - 公司已建立完善内部控制制度并有效执行[18] - 公司续聘大信会计师事务所程序合规[19] 薪酬情况 - 第二届董事会董事、高管薪酬符合规定和经营情况[21]