| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年7月25日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于全资子公司与清溪镇人民政府签署<项目投资协 议解除合同>的议案》 基于公司对市场环境的研判 ...