薪酬与津贴 - 2023年向董事等支付薪酬3816442.31元[9] - 2024年独立董事职务津贴为税前10万元/年[15] 担保与授信 - 2024年实际控制人范和强为公司及子公司银行借款担保最高额度不超10000万元[13] - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超18亿元储备综合授信额度[18] - 公司为控股子公司购买设备提供担保，风险整体可控[26] 资金使用 - 拟用不超3.5亿元闲置募集资金和不超2.5亿元自有资金现金管理[19] - 拟用1亿元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额24.80%[21] 会议与表决 - 第三届董事会第十九次会议应表决董事9人，实参表决9人[1] - 多项议案表决结果均为9票赞成，0票弃权，0票反对[2][4][5][6][8][17] 其他事项 - 2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[22] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度会计师事务所[24] - 2023年度未发生控股股东及关联方违规占用公司资金情形[25] - 修订多项制度[27][28][29][30][31] - 2024年5月13日召开2023年度股东大会[33]