内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥合并报表营收2%[18] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失金额≥资产总额1%[18] 内控情况 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][20] - 报告期内不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[21] 公司治理 - 公司建立法人治理结构及议事规则，设立四大中心[5] - 公司建立人力资源管理制度和绩效考核体系[6] 风险与沟通 - 公司识别内外部风险并确定应对策略[7] - 公司建立信息沟通机制确保信息有效沟通[14]