董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事不少于3名[8] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会至少由3名董事组成[8] 关联交易与重大交易决策 - 与关联自然人30万元以上关联交易（担保除外）提交董事会审议[22] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保除外）提交董事会审议[22] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五类重大交易事项由董事会决定[23][24] 对外担保与会议召开 - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意并决议[22] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[32] - 董事会召开临时会议提前3日书面通知，紧急情况除外[32] 会议提议与变更 - 多种情形下董事会应召开临时会议[34] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前二日发出[36] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[36] - 董事委托他人出席，一名董事不得接受超两名董事委托[40] - 董事会临时会议可视频、电话等方式召开[40] - 会议表决一人一票，书面表决，意向分同意、反对和弃权[43] - 董事会审议提案决议须超全体董事半数投赞成票[44] - 董事关联关系回避表决规则[44][45] 其他规定 - 董事会会议档案保存不少于十年[48] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[54] - 董事会会议利润分配决议流程[40] - 提案未通过一个月内一般不再审议[41] - 部分情况会议应暂缓表决[46] - 董事会决议表决方式[44] - 不得担任董事会秘书的情形[52] - 董事会秘书职责[52] - 议事规则生效与修改条件[56]