会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时董事会会议[5] - 董事长应十日内召集董事会会议[3] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[8] - 经三分之二以上董事同意可豁免临时会议提前通知义务[4] - 定期会议书面通知变更需提前三日发通知[6] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事委托限制[8] - 会议以现场召开为原则[8] - 未通知提案一般不得表决[9] - 提案通过需超全体董事半数赞成票，担保事项另有要求[10][11] - 董事回避表决有相关规定[12] - 部分情况可暂缓表决[13] - 提案未通过短期内不审议相同提案[13] 会议记录与公告 - 会议记录应包含相关内容[13] - 秘书可视需要安排制作纪要和记录[14] - 与会董事需签字确认会议记录[15] - 董事会决议公告由秘书办理，需保密[15] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[15] - 会议档案保存十年以上[16]