证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-035 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会提前换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董 事，共同组成公司第三届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司召开的 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期均 为自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 2023 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管 理人员及证券事务代表。现将相关内容公告如下： 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：何伟先生（董事长）、何向东先生、周晋峰先生、李萍萍女士； 独立董事：王厚双先生、李慧女士（会计专业人士）、朱杰女士。 以上董 ...