公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] - 2023年召开4次股东大会[8] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 2023年董事会召开10次会议[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[8] 内部控制 - 截至2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[5] - 制定内控缺陷定量标准[17] - 截至评价报告基准日无重大、重要内控缺陷[21] - 将修订完善内控体系[21] 制度建设 - 制定多项人力资源制度[10] - 制定多项制度控制销售、采购等业务[10][11] 资金使用 - 2023年度募集资金使用按制度执行，控制有效[12] 风险与信息管理 - 建立风险评估和控制架构[15] - 建立全面信息系统[15]