财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入100%[5] - 截至2023年12月31日无财务及非财务报告内控重大及重要缺陷[3] - 截止2023年12月31日募集资金使用无违规[14] 制度建设 - 建立规范法人治理结构，设符合需求组织机构[5][6] - 董事会下设战略决策委员会研究发展战略[7] - 建立科学人力资源政策，坚守核心价值理念[7] - 对货币资金收支保管设严格授权审批程序[9] - 制定采购、销售等多项管理制度及控制措施[11] - 制定子公司、对外投资等多项管理制度[12][13] - 建立信息系统及相关制度保障信息披露[16] 监督管理 - 设置监事会、审计委员会和审计部进行监督[16] 内控标准 - 财务报告内控利润潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[18] - 财务报告内控资产潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[19]