股权与激励 - 2024年4月12日以5.21元/股向27名激励对象授予592万股限制性股票[5] - 2024年限制性股票激励计划议案表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决4票[5] 利润分配 - 2023年度以总股本400,391,800股为基数，每10股派发现金红利0.50元，共派20,019,590元[7] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决0票[8] 资金管理与担保 - 授权董事会使用闲置自有资金现金管理额度不超3亿元[16] - 2024年公司为控股子公司提供担保总额度为8.9亿元[17] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度为9000万元[17] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度为8亿元[17] - 2024年公司及子公司开展外汇衍生品交易额度不超800万美元[19] - 2024年公司及控股子公司拟申请授信额度不超26亿元[20] 薪酬相关 - 2023年董事长陈安康领薪72万元[21] - 2023年董事张勤领薪59.03万元[21] - 2024年董事薪酬及独立董事津贴调整幅度不超±30%[21] - 2024年第四届独立董事津贴定于9万元/年[21] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决0票[6][7][10][11][26][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] - 《关于修订<公司章程>》等议案尚需提交股东大会审议[28][29][39] 增资与会议安排 - 公司拟以自有资金向上海艾创包装科技有限公司增资12000万元，增资后注册资本变为42000万元，仍持股100%[41] - 提议于2024年5月8日召开公司2024年度股东大会[42]