公司信息 - 公司注册资本为40,039.18万元人民币[20] - 公司股票简称为“上海艾录”，代码为“301062”[20] - 公司现持有统一社会信用代码为913100007927010822的《营业执照》[20] - 公司系在深交所创业板上市的股份有限公司[20] - 公司主体长期信用等级为A+，本次发行可转债信用等级为A+[22] 会议与审批 - 2023年1月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过多项与本次发行上市相关议案[15] - 2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过与本次发行上市有关的议案[16] - 2023年3月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过多项与本次发行上市相关的修订议案[16] - 2023年7月14日，深交所上市审核委员会审议通过公司向不特定对象发行可转债申请[18] - 2023年8月24日，公司取得证监会同意发行可转债注册批复，有效期12个月[18] - 2023年10月18日，公司召开第四届董事会第三次会议[16] 业绩数据 - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月公司归属于上市公司股东净利润分别为10,748.74万元、14,069.08万元、9,713.50万元和3,047.77万元[26] - 2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司资产负债率分别为40.86%、38.58%、41.68%和44.84%[33] - 2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为10877.04万元、2181.26万元、22807.34万元和13129.75万元[33] 资金募集 - 本次发行拟募集资金不超过50,000.00万元[26] - 本次发行上市募集资金拟用于“工业用纸包装生产建设项目”和补充流动资金[27] 合规情况 - 公司本次发行上市符合《再融资注册办法》第十三条规定[33] - 公司本次发行上市符合《再融资注册办法》第十四条规定[35] - 公司本次发行上市符合《再融资注册办法》第六十一条规定[37] - 公司本次发行上市符合《再融资注册办法》第六十二条规定[38] - 公司本次发行上市符合《再融资注册办法》第六十四条规定[39] - 公司本次发行上市符合《公司法》《证券法》《再融资注册办法》等规定的实质条件[40] 发行进展 - 公司本次可转债发行已获内部批准及授权，经深交所审核通过并获中国证监会同意注册[41] - 公司本次可转债上市尚需取得深交所审核同意[42]