2023年会议情况 - 召开3次董事会会议，审议通过27项议案[5] - 召开1次股东大会，审议通过16项议案[6] 2023年重要事项 - 4月24日对多项2022年度相关议案发表明确同意独立意见[7] - 4月27日核查2022年度控股股东及关联方资金占用和公司担保情况并出具说明和意见[8] - 8月24日对多项2023年半年度相关议案发表独立意见[8] - 对张家口装备项目等多地进行现场调研[10] 制度监督与管理 - 监督薪酬与考核制度执行[11] - 关注信息披露，督促保证信息真实准确完整及时公正[12] - 关注内部控制执行情况，保障内控有效性[12] 人事与审计 - 续聘信永中和会计师事务所为2023年外部审计机构[18] - 聘任张楠为财务负责人，任期至第二届董事会届满[20] - 选举石勃为第二届董事会非独立董事，任期至第二届董事会任期届满[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，为董事会决策提供支持，维护股东权益[26]