公司治理 - 公司建立完善的公司治理结构，设股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层[4] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[5] - 公司实行“事业群＋职能”管理运营组织架构，设B端、C端事业群及多个中心[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[3][4] - 集团总体重要性水平依据合并报表利润总额的5%确定，集团执行重要性水平依据集团总体重要性水平的50%确定，集团未更正错报重要性水平依据集团总体重要性水平的5%确定[16] - 财务报告重大缺陷为潜在错报金额超过合并报表利润总额的5%，重要缺陷为低于5%但达到或超过2.50%，一般缺陷为低于2.50%[16] - 非财务报告重大缺陷为直接财务损失500万元以上（含）或受国家政府部门处罚，重要缺陷为100万元以上（含）及500万元以下或受省级及以上政府部门处罚，一般缺陷为100万元以下或受省级以下政府部门处罚[17] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 公司审计委员会和审计监察部完成一般缺陷整改[18] - 截至2023年12月31日公司内部控制体系基本健全[19] - 未发现对投资者理解内控评价报告等有重大影响的内控信息[19] 制度建设 - 公司制定采购、资产管理、销售等业务的控制制度，各岗位权责明确、相互制约[10] - 公司制定关联交易管理制度，关联交易符合公平、公开、公正原则，定价公允[14] - 公司行政管理部对合同实施统一规范管理，各业务部门保管合同档案[14] - 公司制定财务管理制度，聘请会计师事务所审计年度财务报告[12] 发展战略 - 公司坚持“以全渠道供应链为核心，以数智创新技术为驱动，通过人才与资本加速发展”的发展战略[7] 人力资源 - 公司优化人力资源制度，涵盖人事活动和程序，形成完善管理体系[8] 研发创新 - 公司成立技术研发中心，拥有多个超百人的研发项目组[11] 其他 - 公司建立全员参与、全面覆盖、全流程追踪、全系统控制的预算管理体系[13] - 公司建立有效的信息与沟通机制，配备专业人员管理ERP、WMS、OA等系统[14] - 公司在资金管理方面按《财务管理制度》及相关规定执行[9] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全[20] - 保荐机构认为三会运作规范[20] - 保荐机构认为内部控制制度建设及执行符合要求[20] - 公司2023年度内部控制评价真实客观反映情况[20] - 申万宏源证券罗泽、何搏为保荐代表人[21]