深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 和《公司章程》的规定执行。 深圳市杰美特股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 5 日 第 1 条 为进一步完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董 事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事工作制 度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第 3 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第 4 条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过 半数同意后，方可 ...