内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额比例均为100%[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] 制度建设 - 修订《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等多项制度[21][24][27] - 制定采购、生产、销售等多方面管理制度[16][17][18][20] - 制定研发、关联交易等管理制度[26][27] 管理架构 - 董事会下设战略、审计委员会[8][29] - 设立部门负责信息披露与投资者沟通[28] 风险管控 - 重点关注采购、销售等多个高风险领域[5] - 建立有效风险评估体系，定期全面评估[14] 标准设定 - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[31][32] - 明确非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[34]