内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围的14家单位资产和营收占合并报表100%[7] 内部控制体系 - 公司在五方面建立和实施内部控制体系[8] 公司治理与制度 - 公司制定规范治理结构的议事规则完善法人治理[9] - 公司设审计部健全内部审计制度[13] - 公司建立人力资源制度及流程[14] 风险控制 - 公司全面收集信息识别评估风险并应对[16] - 公司实施主要控制措施控制风险[17] 缺陷定量标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[27] 其他制度 - 公司实施绩效考核确定员工薪酬及职务变动[18] - 公司制定投资、资金管理、信息披露等制度[18][21]