一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二十次会 议于2024年4月24日上午9:30在公司会议室以现场及网络结合的方式召开。本次会议通知 已于2024年4月12日以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议 应到董事7名，实到7名，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-009 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 2023年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的 规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决 ...