第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东久量股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运 作，积极保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益， 根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《广东久量股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事 提议可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。因故不能亲自出席会 议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 董事代为出席。 第八条 独立董事专门会议书面通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； 第 ...