证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2023-048 广东久量股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十七次会 议于2023年10月23日上午10:00在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知 已于2023年10月13日以书面方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，其中以 通讯表决方式出席会议的董事人数3人，为范海峰、罗顺均、鲍恩忠，会议应到董事7名， 实到7名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 第三季度报告》。 本议案经公司审计委员会审议通过。 本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 2、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 ...