证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2023-042 广东久量股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于2023年8月28日上 午10:00在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以书面方 式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事人数4人，为卓楚光、郭少燕、范海峰、罗顺均，公司监事、高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份 有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2023半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...