业绩与分配 - 2023年度公司亏损，拟不进行利润分配[7] 财务安排 - 2024年度独立董事津贴为6万元/年（税前）[12] - 2024年公司向金融机构申请不超过1亿元综合授信额度[13] - 公司使用闲置自有资金不超过5000万元进行委托理财，有效期12个月[16] - 公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票[20] 会议相关 - 2024年4月26日召开第四届董事会第六次会议，7位董事现场出席[2] - 会议通知于2024年4月16日通过电子邮件送达董事[2] - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][9][10][15][16][17][19][20][21][23][24] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[12] 人员调整 - 调整审计委员会组成人员，刘洪宇不再担任，翟继东担任，任期至本届董事会任期届满[18] 其他事项 - 公司提请延长以简易程序向特定对象发行股票决议及相关授权有效期至2024年年度股东大会召开之日[21] - 公司同意修订《公司章程》部分条款[23] - 公司将于2024年5月17日在郑州召开2023年年度股东大会[24] - 备查文件包含多项会议决议[25]