公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人，内审部设经理1名，配备审计员2名[17] 人员情况 - 公司共有员工1607人，其中硕士研究生38人，大学（含大专）1524人，大专以下45人[19] 未来展望 - 公司未来发展战略核心是成为电商全域服务商、新消费品牌加速器[11] 制度建设 - 公司依据相关法律法规制定了《信息披露制度》[14] - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制等控制流程及授权审核程序[21] - 公司制定多项货币资金管理制度，对货币资金保管等建立授权审批程序，确保岗位分离[22] - 公司制定多项筹资资金管理制度，明确借款授权审批程序和操作流程，合理确定筹资规模和结构[24] - 公司制定募集资金使用管理制度，对募集资金存储等进行规范，报告期内未违规使用[25] - 公司制定多项固定资产和无形资产管理制度，规范购置等环节[26] - 公司制定多项采购和付款业务制度，规范采购计划等方面[27] - 公司制定成本费用和存货与仓储管理制度，规范成本核算和实物资产控制[28][30] - 公司制定多项销售和收款业务制度，对销售过程全面控制，应收账款回收实行销售人员责任制[31] - 公司建立《对外投资管理制度》等制度，对外投资管理无重大缺陷[33] - 公司制定《关联交易管理制度》等制度，关联交易管理无重大缺陷[34][35] 内部控制 - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，组成以审计部门为主导多部门参与的评价小组[4] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[6] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润表和资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[39] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润表和资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[41][42] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已研究制定整改方案和计划[46] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[47][48] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[48] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[48] 各方评价 - 监事会认为公司建立了较完善法人治理结构和健全内部控制制度，《2023年度内部控制自我评价报告》符合要求，客观反映实际情况[50] - 独立董事认为公司制定了较完善内部控制制度并严格执行，《2023年度内部控制自我评价报告》全面客观真实，无明显薄弱环节和重大缺陷，一致同意该报告[51] - 保荐机构认为2023年度壹网壹创法人治理结构较健全，三会运作规范，相关内部控制制度建设及执行情况符合要求，在重大方面保持了有效的内部控制，内控评价报告较公允反映2023年度内控情况[52][53]