公司章程修订 - 2023年12月13日第三届董事会第十六次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后独立董事应与公司及主要股东、实控人无利害关系[1][2] - 修订后独立董事最多在三家境内上市公司兼任[2] - 修订后独立董事应具《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性[2] - 修订后独立董事需有五年以上相关工作经验[2] - 修订后独立董事应品德良好，无重大失信等不良记录[2] 独立董事选举与任职 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[2] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[2] - 提名委员会审查被提名人任职资格并形成意见[2] 独立董事履职与管理 - 独立董事连续3次未亲赴董事会会议，董事会提请撤换[3] - 连续2次未亲赴且不委托他人，董事会提议解除职务[3] - 独立董事对8类重大事项发表意见[3] - 发表意见类型含同意、保留、反对和无法发表[3] - 出具意见应含重大事项基本情况等5项内容[4] - 特别职权中1 - 3项经专门会议且全体过半数同意[4] - 4类事项经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会[4] - 2名或以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期会议[4] - 公司向独立董事提供的资料至少保存5年[4] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[4] - 独立董事每年现场工作不少于15日[5] - 持股1%以上股东可对独立董事质疑或提罢免提议[5] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[5] 委员会设置 - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半且至少一名是会计专业人士[5][6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[5][6] 后续安排 - 《公司章程》部分条款修订待股东大会审议[6] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[6] 其他 - 备查文件含第三届董事会第十六次会议决议和《公司章程》（2023年12月）[7] - 公告于2023年12月14日发布[9]