会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知，紧急可口头[7][16] - 特定主体提议或监管要求等情形应召开临时会议[10] - 董事长应十日内召集董事会会议[13] 会议变更 - 定期会议通知变更提前三日书面，不足需顺延或董事认可，临时需全体认可[19] 出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事多次未出席应书面说明披露，独董两次未出席且不委托应解职[23] 委托规则 - 审议关联交易时，非关联与独立董事委托有要求[25] - 一名董事委托与被委托有数量限制[25] 召开方式与表决 - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话[26] - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[31] 决议形成 - 提案通过需超全体董事半数赞成，对外担保需三分之二以上同意[35] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[36] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议，部分情况可暂缓表决[38][39] - 会议档案保存十年以上，记录有内容要求[43][44][45][47] - 秘书安排纪要和决议记录，董事签字，董事长督促落实[46] - 规则由董事会解释，修改需股东会批准生效[49][51]