会议与章程 - 2023年12月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过修改公司章程等议案[1] - 本次修订事项为特别决议，需2024年第一次临时股东大会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 董事会提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士办理变更登记备案事宜[10] 独立董事 - 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外其他职务[2] - 独立董事有参与决策等作用，可独立聘请中介机构，提请召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[3] 董事会委员会 - 各委员会成员均由三名董事组成，审计等委员会独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 审计委员会监督评估外部审计等，薪酬与考核委员会制定考核标准，提名委员会对董事会规模等提建议[5][6] 利润分配 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发，可采取现金等方式，现金股利政策目标稳定增长[6][7] - 无重大投资等现金分配利润不少于当年可分配利润20%，以孰低原则确定分配总额和比例[7] - 利润分配方案经审议提交股东大会，调整政策需经审议和批准，独立董事发表意见[7][8]