股票发行 - 向特定对象发行股票数量不超公司发行前总股本30%，即不超76,408,935股[4] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司普通股股东净利润11,347.96万元，扣非后11,343.29万元[5] - 2023年基本每股收益0.4446元/股，稀释每股收益0.4446元/股，扣非后基本和稀释每股收益均为0.4444元/股[7] - 假设2024年盈利降低20%，归属于上市公司普通股股东净利润90,783,702.93元，扣非后90,746,354.16元[7] - 假设2024年盈利持平，归属于上市公司普通股股东净利润113,479,628.66元，扣非后113,432,942.70元[7] - 假设2024年盈利增加20%，归属于上市公司普通股股东净利润136,175,554.39元，扣非后136,119,531.24元[7] - 假设2024年盈利降低20%，发行后基本每股收益0.3313元/股，稀释每股收益0.3313元/股，扣非后基本和稀释每股收益均为0.3311元/股[7] - 假设2024年盈利持平，发行后基本每股收益0.4141元/股，稀释每股收益0.4141元/股，扣非后基本和稀释每股收益均为0.4139元/股[7] - 假设2024年盈利增加20%，发行后基本每股收益0.4969元/股，稀释每股收益0.4969元/股，扣非后基本和稀释每股收益均为0.4967元/股[7] 募投项目 - 拟用募集资金建设“航空机载设备及航空维修产业基地项目”“地面保障装备及复材研制产业化项目”[10][26] 公司优势 - 是航空航天与防务领域高端装备制造企业，主营机载设备研制等[14] - 中高层和研发团队稳定，大部分核心人员入职超十年[17] - 在航空维修领域从事飞机部件维修超20年，维修能力覆盖30多种机型[19] - 是国内排名前列的航空座椅与飞机客舱设备制造商，获航空厨房插件CTSOA适航证书[19] - 在复材制造领域具备全面研制技术和工艺能力[19] - 在航空航天等领域拥有丰富优质客户资源，与众多单位建立长期稳定合作关系[21] 未来策略 - 采取措施提高运营效率、降低成本、增强可持续发展能力[23] - 规范募集资金管理与使用，确保专款专用[24] - 加快推进募投项目建设，降低发行对股东即期回报摊薄风险[26] - 提高内部运营管理水平，提升资金使用效率，控制经营风险[27] - 推动人才发展体系建设，优化激励机制，提升运营效率和经营业绩[27] 股东回报与承诺 - 制定《北京安达维尔科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[28] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[29] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[30] - 若违反承诺，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员愿承担补偿责任[29][30]