公司注册 - 公司于2023年12月20日审议通过变更公司注册地址议案[2] - 公司注册地址由新沂市大桥东路189号变更为新沂市珠江路18号[2] 担保审议 - 股东大会审议购买、出售重大资产或担保金额连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东大会审议[3] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[3] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超过5000万元需提交股东大会审议[3] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[3] 股东大会 - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[3] - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[3] 董事与监事 - 董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[4] - 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[4] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名由职工代表担任，职工代表比例不低于1/3[4] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[5] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[5] - 股东买入有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[4] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[4] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[4] - 本事项需提交公司股东大会审议，授权董事会办理后续章程备案等事宜，通过后向市场监督管理机关办理备案登记[6] - 公司指定符合规定的报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体[5]