关联交易与担保 - 公司与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易（除担保）需股东大会决议[1] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上关联交易（除担保、资助）由董事会决定[6] - 公司提供对外担保经董事会审议后及时披露，审批需全体成员三分之二以上同意[5][6] 重大交易与投资 - 重大交易（除担保、资助）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需相关审议[1] - 董事会审批重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[5] 财务资助 - 除股东大会审议的财务资助事项外，其他财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并披露[6] 股东大会 - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[2] - 持有1%以上有表决权股份的股东等主体可公开征集股东投票权[3] 董事会 - 董事会由七名董事组成，含二名职工代表董事及三名独立董事[4] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[6] 独立董事 - 独立董事不得为直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[7] - 独立董事可由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐，并经股东大会选举后当选[8] - 独立董事每届任期与董事任期相同，连选可连任，但连续任职不得超过六年[9] 高级管理人员 - 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[13] - 高级管理人员不得在控股股东及其控制企业担任除董事、监事外职务，不得领薪，财务人员不得兼职[13] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[14] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[14] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[14] 公司章程 - 《公司章程》自2023年第二次临时股东大会通过之日起实施[15] - 本次修订后的《公司章程》需提交公司2023年度股东大会审议[15]