公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行系统性修订和完善[2] 股份认购与收购 - 2015年6月18日，股东认购股份已足额缴纳[3] - 减少注册资本情形下，公司收购本公司股份应自收购之日起10日内注销[4] - 与其他公司合并、股东异议要求收购情形下，公司收购本公司股份应在6个月内转让或者注销[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] 股东大会职权与规则 - 股东大会职权增加审议员工持股计划[4] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需相关审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需相关审议[5] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供担保需相关审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需相关审议[5] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需相关审议[5] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[5] - 股东大会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在相关期间不得低于10%[5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[6] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[6] - 持有1%以上有表决权股份的股东可作为征集人公开征集股东投票权[7] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[7] 董事与独立董事 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[8] - 公司应按要求设立独立董事，独立董事工作制度由董事会拟定、股东大会批准[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提独立董事质疑或罢免提议[9] 董事会权限与职责 - 董事会在股东大会授权范围内决定对外投资、收购出售资产等事项[9] - 董事会确定对外投资等事项权限，重大投资项目组织评审并报股东大会审批[9] - 董事长批准未达规定标准的交易、融资等事项[9] - 有关联关系董事对决议无表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[9] - 董事会设立战略发展、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会[9][10] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[10] - 审计委员会审核财务信息等，提名委员会拟定选人标准等，薪酬与考核委员会制定考核标准等，战略发展委员会研究长期战略规划等[10] 高级管理人员 - 在控股股东单位担任除董事、监事外行政职务人员不得任公司高级管理人员[10] - 高级管理人员未能忠实履职或违背诚信义务致公司和社会公众股股东利益受损应依法担责[10] 报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[11] 利润分配 - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[11][12] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[12] - 公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定每年利润分配方案，经董事会审议通过后提交股东大会批准[11] - 董事会审议现金分红具体方案时，需研究论证现金分红的时机、条件、最低比例、调整条件及决策程序要求等事宜[11] - 股东大会审议现金分红具体方案时，要与股东特别是中小股东沟通交流，听取意见并及时答复问题[11][12] - 公司年度盈利但未提出现金分红预案，管理层需向董事会提交详细情况说明，独立董事发表意见并公开披露，董事会审议通过后提交股东大会批准[11] - 监事会监督董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序[12] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对相关事项进行专项说明[12] - 公司不进行利润分配的情形包括最近一年审计报告非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见[13] - 公司不进行利润分配的情形包括资产负债率高于70%[13] - 公司不进行利润分配的情形包括经营性现金流量为负[13] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[13] 会计师事务所聘用 - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[13]