会议情况 - 2023年召开董事会会议9次，独立董事应出席9次，实际出席9次，对47项议案投赞成票47票[5] - 2023年召开股东大会1次，独立董事亲自出席[5] - 2023年独立董事召集并出席审计委员会会议4次，出席战略委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议2次[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事与其他二位独立董事共同发表事前认可意见、独立意见或者核查意见6次，就26项事项进行事前认可或核查[9] 任职情况 - 2022年3月24日，独立董事当选第三届董事会独立董事，任相关职务[2] - 2024年1月19日，独立董事当选第四届董事会独立董事，任相关职务[3][4] 公司业务 - 2023年度公司向金融机构申请综合授信额度[10] - 2022 - 2023年按规定编制并披露定期报告[14] - 2023年度公司发生的关联交易均为日常关联交易，无偶发关联交易[17] 公司管理 - 公司年审会计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)[18] - 公司建立了规范、完整和有效的内部控制体系[19] - 公司报告期内募集资金管理和使用严格遵守相关规定，无违规情形[20] 股份与激励 - 2022年3月24日公司推出第一期股份回购方案，计划使用7000 - 10000万元回购股份；2023年4月30日推出第二期回购方案，计划使用5000 - 7000万元回购股份；报告期内累计使用6000余万元回购股份[21] - 2022年7月公司同时推出第二类限制性股票激励计划和员工持股计划，报告期内完成相关授予、归属和解除限售工作[22] 董事会换届 - 公司第三届董事会于2024年1月届满，2023年12月19日召开第三届董事会第二十九次会议提名第四届董事会候选人[23] 培训情况 - 2023年12月参加公司持续督导机构组织的合规培训，围绕再融资监管等内容开展[26] 报告日期 - 报告日期为2024年4月23日[31]