内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务及非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 制度与结构 - 公司建立完善规范的内部控制制度体系[7] - 公司建立法人治理结构基本框架[17] - 公司制订明确各层级职权等的规则和机制[18] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性评价标准[34][35] - 非财务报告内部控制缺陷有定量和定性评价标准[38][39] 独立性 - 公司业务、资产与控股股东及实际控制人相互独立[20] - 公司机构、人员独立于实际控制人[21][22] - 公司财务独立核算，无资产被占用情况[23] 控制活动与监督 - 公司建立多项控制活动制度并有效执行[25][27][28][29] - 多部门负责公司内部控制监督[32] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[41] - 报告期内公司不存在非财务报告内重大、重要缺陷[42]