股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需提交股东大会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为需经股东大会审议[7] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[8] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 董事人数少于《公司章程》所定人数2/3等情形需2个月内召开临时股东大会[9] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[11] - 董事会收到提议后10日内需书面反馈是否同意召开[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，可在监事会未如期召集时自行召集主持股东大会，召集期间持股比例不得低于10%[14] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[16] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前发出书面通知[16] 股东大会其他规定 - 股东大会拟讨论董事、监事选举，应披露候选人详细资料[17] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[18] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[20] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定由其他人员主持[22] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应提交年度述职报告[23] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票[25] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任就任时间自会议结束日起计算[34] - 股东大会就利润分配和资本公积金转增股本形成决议后，董事会应在两个月内实施[34] - 董事会需就前次股东大会应由其办理事务的执行情况作专项报告，不能执行需说明原因[35] - 本规则由董事会制定报股东大会审议通过后生效，修改亦同[37] - 本规则解释权属于公司董事会[37] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[28] - 提案未通过或变更前次决议，应在决议中作特别提示[28] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责[31] 董事会担保审议 - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[8]