业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 报告期内公司研发费用投入73,707.41万元，较上年同期增加17.78%，占公司营业收入的28.18%[19] 内部控制 - 财务报告内部控制重大缺陷定量指标为税前利润的5%≤错报[5] - 财务报告内部控制重要缺陷定量指标为税前利润的2.5%≤错报＜税前利润的5%[5] - 财务报告内部控制一般缺陷定量指标为错报＜税前利润的2.5%[5] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为造成直接财产损失超过公司资产总额1%[6] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为造成直接财产损失超过公司资产总额0.5%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[9] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[9] - 内部控制评价基准日不存在财务和非财务重大缺陷[28] - 公司已在重大方面保持有效内部控制[28] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，设股东大会、董事会、监事会[10] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会[10] - 公司设立内部审计部并配备专职审计人员，在董事会审计委员会领导下开展工作[12] - 董事会审计委员会由三名董事组成含两名独立董事[25] 业务管理 - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，不相容岗位分离[16] - 公司制定《存货管理办法》《固定资产管理办法》等管理实物资产[16] - 公司制定《市场销售计划管理制度》等建立销售政策[18] - 公司制定《采购管理制度》规划采购与付款业务岗位权责[18] 研发情况 - 公司报告期内共推出900余款拥有完全自主知识产权的新产品[19] - 公司制定一系列研发管理制度形成产品研发体系[19] 其他事项 - 报告期内公司及子公司无对外担保情况[21] - 公司法务部规范合同流程和审批权限并普及法律知识[22] - 公司依据相关法规制定《信息披露管理办法》等规定[23] - 公司建立完善信息与沟通体系确保信息沟通反馈[24] - 公司加强信息系统各方面控制保证安全稳定运行[24] - 内部审计部对内部控制有效性进行监督检查[25] - 公司将及时评估、补充、完善内部控制[27] - 公司将匹配战略完善内部控制制度等[27]