股本与注册资本 - 2023年8月至2024年3月公司总股本因股票期权自主行权增加286.9592万股[2] - 公司总股本由46741.4602万股增加至47028.4194万股[2] - 公司注册资本由46741.4602万元增加至47028.4194万元[2] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事[3] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[4] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[4] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[5] - 公司应在60日内完成独立董事补选[5] 关联交易与委员会 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易[5] - 公司董事会下设4个专门委员会[6] - 部分委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 独立董事职权与会议 - 独立董事行使职权有同意人数要求[6] - 部分事项需经独立董事同意后提交董事会审议[6] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 2名或以上独立董事可要求延期召开董事会或审议事项[8] 资料保存与津贴 - 公司向独立董事提供的资料应至少保存5年[8] - 公司应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[8] 董事会会议与秘书 - 公司应保存董事会会议资料至少10年[10] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[12] - 董事会秘书出现特定情形，公司应在1个月内将其解聘[12] 监事与利润分配 - 监事辞职致监事会成员低于法定人数，公司应在60日内完成补选[12] - 制定或修改利润分配政策预案需经全体董事过半数和1/2以上独立董事表决通过[12] - 公司不进行现金分红，董事会应专项说明原因并披露[12] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红相关上限[12] - 下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[12] 会议资料与利润分配实施 - 董事会专门委员会召开会议，公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[10] - 2名及以上独立董事认为会议资料问题可书面提延期，董事会应采纳[10] - 利润分配方案实施需在股东大会批准后2个月内完成股利（或股份）派发[13] - 董事会未做年度现金利润分配预案或现金分红利润少于当年可分配利润10%，需说明原因及未分配利润用途[13] 政策调整与公司解散 - 利润分配政策调整或变更需经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[13] - 修改章程使公司存续需经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[14] - 公司因特定情形解散需在解散事由出现之日起15日内成立清算组[14]