公司章程修订 - 公司第三届董事会第十三次会议于2023年10月22日召开，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 本次修订后的《公司章程》需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过[13] - 修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网[13] 股份与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[3] - 公司董事等人员及持有公司股份5%以上股东特定买卖股票收益归公司，特定情形除外[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[4] - 股东自行召集股东大会，在决议公告前持股比例不得低于10%[5] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[5] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[6] 股东大会规定 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[3][4] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[5] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[5] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会特别决议通过[6] - 股东大会选举二名以上董事、监事时应实行累积投票制[8] - 当选董事、监事的得票总数不得少于出席股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一[8] 董事相关规定 - 董事会及单独或合计持有公司3％以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[7] - 董事会等有权提名独立董事候选人，连续任职六年的36个月内不得被提名[7] - 监事会等有权提名非职工代表监事候选人[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[9] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，视为不能履行职责[9] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[9] - 董事辞职应提交书面报告，特定情形下辞职在下任董事填补空缺后方能生效[9] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[10] 董事会专门委员会 - 董事会战略与投资委员会由5名董事组成，负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[10] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，负责制定考核标准和薪酬政策等[10] - 董事会提名委员会由3名董事组成，负责拟定选择标准和程序等[11] - 董事会审计委员会由3名董事组成，负责审核财务信息等[11] - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[10] - 董事会负责制定各专门委员会工作规程[10] 监事与监事会 - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[12] - 监事会定期会议每6个月召开一次，召开定期和临时会议分别提前10日和2日通知，紧急情况不受此限[12] 信息披露与其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[12] - 公司合并等时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[12][13] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[13] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[13] - 董事会可制订章程细则，不得与章程规定相抵触[13]