（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。公 司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，董事刘越女士、杨鸣波先生、王玉春先生、姚正军先生以通讯方式表 决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审 ...