南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 6 日以专人送达方式发出。公司应参会 董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董 事刘越女士、杨鸣波先生、王玉春先生以通讯方式表决）。本次会议由董事长 刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-066 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，董事会一致同意公 司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月，使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普 ...