会议召开情况 - 2023年召开14次董事会、8次股东大会[4] - 独立董事任职期间召开6次审计委员会会议[7] - 2023年度召开独立董事专门会议1次[9] 独立董事履职 - 独立董事现场出席董事会13次，通讯参加1次，出席股东大会8次[6] - 独立董事召集并主持薪酬与考核委员会会议1次[7] - 独立董事参加提名委员会会议4次[7] 公司事项进展 - 2023年度按时编制并披露5份定期报告及内控评价报告[15] - 报告期内完成董事会改选、聘任高级管理人员等事项[16] - 公司续聘大信会计师事务所作为2023年度审计机构[19] 薪酬与方案 - 2023年度董事薪酬和高级管理人员薪酬与考核方案经审议通过[17] 其他情况 - 公司发生多项关联交易，遵循公平公正公允原则[13][14] - 报告期内不存在股权激励计划或员工持股计划[18] - 经审议通过会计估计变更议案，不追溯调整已披露财务数据[20]