内部控制制度 - 公司财务报告内部控制制度目标包括规范会计行为等[1] - 公司内部控制制度建立遵循六项原则[3] - 公司于2023年12月31日设置和执行内部控制制度[7] 内部管理措施 - 公司通过多种内部规范落实诚信和道德价值观念[7] - 公司针对不同岗位展开后期培训教育提升胜任能力[8] - 公司建立风险评估过程识别和应对重大变化[15] 信息与控制 - 公司为管理层提供业绩报告建立强大信息系统[17] - 公司主要经营活动有必要的控制政策和程序[18] - 公司建立电子信息系统控制制度[20] 经营情况 - 截至2023年12月31日公司货币资金管理无重大不适当之处[22] - 公司筹措资金无严重背离原计划使用情况[24] - 公司采购与付款控制方面无重大漏洞[24] - 公司部分试用产品存货实物定期盘点工作需落实[24] - 公司存在个别客户未及时按约支付货款情况[25] - 公司工程项目不存在造价管理失控和重大舞弊行为[25] - 公司无严重偏离投资政策和程序的行为[26] 未来策略 - 公司拟强化应收账款风险管理确保可回收性[27] - 公司拟对试用产品定期盘点保证资产安全完整[27] - 公司认为2023年12月31日内部控制在所有重大方面有效[30]