会议规则 - 独立董事专门会议至少每半年开一次[3] - 提前三天通知，半数同意可不受限[3] - 需全部独立董事出席方可举行[4] 事项决策 - 关联交易等经讨论和半数同意后提交审议[5] - 行使特定职权前需讨论和半数同意[5] 会议要求 - 记录讨论事项基本情况[6] - 独立董事发表独立明确意见[6] 其他 - 公司提供便利支持[7] - 出席者有保密义务[7] - 制度自董事会决议通过日执行[8]