公司架构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2名[18] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[19] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[26] 人员构成 - 公司共有397人，其中本科生及以上学历197人，大专及以下学历200人[28] 内部控制 - 公司对2023年12月31日的内部控制进行评价，由董事会及其下设审计委员会领导[12][14] - 评价程序包括成立小组、现场检查等，运用个别访谈等多种方法[14][15] - 纳入评价范围的有公司及多家子公司和孙公司，涵盖多方面业务和事项，重点关注销售等高风险领域[17] - 公司实施全面预算管理等多项制度，建立相关控制流程[30][31][33][34][35][36][38][39][41][42][44][45][46] - 公司依据规范体系及自身方法开展评价，明确财务和非财务报告缺陷迹象[47][48][49] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改或制定方案[51][52] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[54] - 报告期内，公司不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[55] 资产与业务占比 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[17]